Учора термінали iBox перестали працювати. Сьогодні до «Айбокс банку» прийшли з обшуком силовики. Що відбувається?

Джерела «Економічної правди» повідомили, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в офісах і відділеннях «Айбокс банку», який днем раніше НБУ позбавив його ліцензії. Правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей ігрового бізнесу. Офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки не надходило.

У січні 2022 року банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу. Як пише економіст ЦЕС Юрій Гайдай, тоді Голосіївський районний суд не побачив адміністративного правопорушення в діях посадовців «Айбокс банку», які у відповіді на запит у межах виїзної перевірки НБУ з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приховали 7,5 млрд грн транзакцій із ТОВ «Фінансова компанія Леогеймінг Пей». Усього посадовці ПАТ «Айбокс банк» намагалися приховати транзакцій на 14+ млрд грн, плюс не надали інформацію про мерчантів за окремими МСС-кодами.

Матеріал з Dev.Ua.